华电科工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-050 华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月28日以电子 邮件方式发出，会议于2025年12月5日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董 事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章 程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司董事会秘书的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 吴沛骏先生因经理层成员职责调整变化原因不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任黄坚先生为公司董 事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。黄坚先生的简历详见附件。 公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同意意见："黄坚先生具备法律、行政 法规、规范性文件所 ...