四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本 次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席3人，董事赵质斌先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生因工作 原因未列席会议； 2、董事会秘书杨业先生列席会议，副总经理李波先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 ■ 2、议案名称：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案 审 ...