山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-056 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电 子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出 席董事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案； 本议案已经审计委员会审议通过。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续 聘会计师事务所的公告》。 二、以7 ...