承德露露股份公司 第八届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

承德露露股份公司 第八届董事会2025年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年12月5日以书 面及电子邮件方式发出。会议于2025年12月8日（星期一）下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志 军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－057 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及 内部控制审计工作，向公司提出辞任。为保证公司2025年度审计工作正常开展，经履行邀请招标 ...