大悦城控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司）于2025年11月25日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-062），公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025年11月24日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...