广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方 式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事邓炜辉先生以通讯方式出席会议； 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1涉及关联股 ...