证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-077

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月8日 (二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于对公司名称进行变更的议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董事推选董事谢铁根先生主持 会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢铁根、钟志超，王昕；以视频方式出席 会议的董事：谢志峰、谢辉宗、张莹、盛黎明、张跃进、李真。 2.董事会秘书谢昭庭出席本次股东会。 高管全部 ...