咸亨国际科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-088 咸亨国际科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月8日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦 （上海）律师事务所见证了本次股东会并出具了法律意见书。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、董事会秘书叶兴波先生出席了会议；高级管理人员阮萍女士、冯正浩先生、张长瑞先生、方莉女士 列席了会议；财务总监 ...