北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-052 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会 第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）第五届董事会第二十九次会议 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于2025年12月9日以书面表决方式进行决议。董事会全 体成员一致通过本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》 等相关法律法规及规定，及香港联合交易所有限公司证券上市规则（载有扩大及进一步扩大无纸化上市 机制的规定），结合公司实际情 ...