华润双鹤药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025-107 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月25日 9点00分 召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年12月25日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 ■ 网络投票起止时间：自2025年12月25日 至2025年12月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...