上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》。 全体董事一致同意豁免第五届董事会第二次会议需提前发出会议通知的要求。 表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二次会议于2025年12月9日 上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高 勇进、董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次 会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海华峰铝业股份有限公司董事会 2025年12月10 ...