宁波长鸿高分子科技股份有限公司

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-069）及《公司章程》。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月10日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达公 司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 ...