苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月10日 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-068 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长 洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席4人，董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东大会（王海宝及叶少波已被 免去董事职位）； 2、公司在任监事3人，出席3人； ...