福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年 12月8日以书面和通信方式发出，2025年12月10日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长 吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的 议案》。 （二）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于原公司领导2023年度考核 结果的议案》。 （三）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2025年第二次临 时股东会的议案》。 其中《关于聘请年审会计师事务所的议案》还需提交股东会审议。 证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2025-053 福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十四次会议 ...