株洲时代新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-082 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025年12月11日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场结合网络投票的表决 方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨治国、刘军、田明因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王鹏因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书夏智出席了本次会 ...