黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-084 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月11日 (二)股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对 股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股 ...