江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-094 转债代码：118058 转债简称：微导转债 江苏微导纳米科技股份有限公司 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年12月11日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，经与会董事共同推举，会议由王磊先生主持。全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。 （二）审议通过了《关于选 ...