山东威高骨科材料股份有限公司关于 补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-047 山东威高骨科材料股份有限公司关于 补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会原董事、公司原总经理卢均强先生因 工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、公司总经理职务。具体内容详见公司于 2025年11月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份有限公司关 于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-045）。 为保证公司董事会的规范运作及公司持续稳定的经营发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等 法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会于2025年12 月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董 ...