广州维力医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月11日 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室 1、公司在任董事7人，列席5人，董事长向彬先生、董事兼副总经理段嵩枫先生因出差在外，未能列席 本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 ■ 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一)非累积投票议案 本次股东会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 1、议案名称：《公司2025年前三季度利润分配预案》 上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股 ...