宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-065 宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2025年12月9日以电 话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年12月12日上午10:00在公司会议室召 开。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，审议结果如下： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举吴志敏先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果 ...