特变电工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-086 特变电工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2025年12月12日召开了2025年第十二次临时董事会会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及证监会配套制度规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了 修订。具体情况如下： ■ 注：本次修订将"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，将"监事""监事会"内容删除，新增"独立董 事""董事会专门委员会"章节，因条款的删除和新增导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修 订的情况下，前述变动未在对比表中逐项列示；《公司章程》其他条款保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-081 特变电工股份有限公司 2025年 ...