白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临070号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日通过电子邮件或书面等方式向公司全 体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事会第三十次会议于2025年12月15日 以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披 露的公司《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本 ...