中国国际航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-060 中国国际航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召 开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事9人，列席7人，董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务未能列席本次股东会； 2、公司董事会秘书肖烽先生因公务未能列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.02 议案名称：发行 ...