福建福光股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-058 福建福光股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事9人，列席6人，董事何凯伦先生、独立董事罗妙成女士和郭晓红女士因其他公务安 排，未能亲自出席本次会议； ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月17日 （二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,723,682股，不享有股东会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规 ...