南京医药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-162 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2025年12月9日以电话及邮 件方式发出会议通知及材料，并于2025年12月18日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会 董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先 生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生以通讯方式出席了本次会 议。公司董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 ...