中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月18日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号北京昆泰嘉华酒店三层7号会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会召集，董事长吴柏志 先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事长吴柏志先生、董事张建阔先生、杜坤先生，及独立董事王鹏程 先生、刘江宁女士出席了会议。董事章丽莉女士和独立董事郑卫军先生因公未出席会议。候选董事王敏 生先生列席了会议。 2、公司在任监事7人，出席1人，监事会主席王军先生出席了会议。监事张昆先生、张晓峰先生、李伟 先生及 ...