天山铝业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2025年12月18日14:45 2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室 3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 网络投票时间为：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年12月18日9:15一15:00期间的任意时间。 4）股权登记日：2025年12月11日 5）会议召集人：公司董事会 6）会议主持人：公司董事长曾超林先生 7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》 ...