南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月19日 （二）股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室 （1307） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，根据《公司章程》第七十二条规定："第七十二条 股东会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持"。公司董事长周菲女士因 工作原因，未能主持本次股东会，本次股东会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方 式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事和董事会秘 ...