北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

附件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第二届董事会职工代表董事简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京神舟航天软件技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大 会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），何 清法先生将与公司2025年第六次临时股东会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司 第二届董事会，任期与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股份。何清法先生符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...