三超新材拟将独立董事年度津贴上调至12万元 2026年第一次临时股东会1月7日召开

南京三超新材料股份有限公司（证券简称：三超新材，证券代码：300554）于12月23日披露第四届董事 会第十二次会议决议公告。会议审议通过了调整独立董事津贴及召开2026年第一次临时股东会两项议 案，其中独立董事年度津贴拟从5万元/年（税前）上调至12万元/年（税前），该事项尚需提交公司临 时股东会审议。 会议召开概况 为审议上述独立董事津贴调整等议案，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》。根据安排，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月7日（星期三）13:30在江苏三超报告厅 召开。该议案表决结果为：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 公告披露，本次董事会会议的备查文件包括《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议 决议》。 南京三超新材料股份有限公司董事会表示，相关事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （来源：公司公告） 2025年12月23日 据公告，本次董事会会议于2025年12月22日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于12月17日通过微信、邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王 ...