西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时会议于2025年12月22日以现场 加通讯会议方式召开。公司董事会办公室于2025年12月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议 应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由副董 事长尼拉女士主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会董事长张金涛先生工作调整，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行补选工作。 经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡方伟先生(简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届 ...