海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-084 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2025年12月19日以电 子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025年12月22日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转 ...