中金黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-037 中金黄金股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年12月22日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能 出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事周洲先生、姚兰女士、韦华南先生，独立董事吴三忙先生、高永 涛先生因公务未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙 ...