山东金晶科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-049 山东金晶科技股份有限公司 一、董事/高级管理人员离任情况 二、董事会审计委员会意见（如适用） 不适用 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司董事会 2025年12月22日 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-051 山东金晶科技股份有限公司 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响。 根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制 的连续性、稳定性，公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。 关于公司章程修改说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下： ■ ...