兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-85 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会议通知于2025年12月15日 以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。 2.本次会议于2025年12月16日16点00分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中谭岳鑫先生、黄滔女士、王冬先生、周一虹先生、 刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 ...