江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-085 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，公司拟制定 《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月12日以专 人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事 ...