证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月22日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼 表决情况： ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案，经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、律师见证情况 1、公司在任董事9人，列席6人，董事陆家华女士、董事兼副总经理杨静女士、独立董事俞荣建先生因 工作原因未能参加本次会议； 2、董事会秘书兼财务总 ...