中策橡胶集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶公告编号：2025-047 中策橡胶集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治 ...