金诚信矿业管理股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-106 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 转债代码：113699 转债简称：金25转债 金诚信矿业管理股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事叶平先先生的书 面辞职报告。因公司治理架构调整，叶平先先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公 司法》和《公司章程》有关规定，叶平先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事 职务外，叶平先先生担任的公司其他职务不变。 ● 公司职工代表大会通过民主表决的方式于2025年12月22日作出决议，选举叶平先先生为公司第五届董 事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。 一、非独立董事离任情况 2025年12月23日 叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究 ...