成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-057 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于2025年12月19日以直接 送达或电子邮件方式发出，会议于2025年12月22日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟 嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限 公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2026年度的经营计划，为满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求，同意 公司及子公司2026年度向银行等金融机构 ...