中光学集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中光学集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月19日以电子邮件 形式发出，会议于2025年12月25日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事11 人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案： 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060 1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 陈海波先生的个人简历详见公司于2025年11月29日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 2.审议 ...