金健米业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-58号 金健米业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第十届董事会的组成、选举 方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第十届董事会的组成 按照现行《金健米业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司第十届董事会将由7 名董事组成，其中包括非独立董事3名（不含职工董事，下同）、职工董事1名、独立董事3名，董事 （不含职工董事，下同）任期三年（自公司相关股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时 为止）。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事的选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事 ...