仓储造假、“伪国企”嵌套，融资性贸易隐蔽化升级

"该案全程无真实货物流转，相关主体却借助'伪国企'信用背书及金融产品包装套取资金，最终因资金 链断裂造成投资者重大损失。"她进一步指出："此类融资性贸易的新演变，本质是违规主体对供应链金 融工具的不当利用。其'以贸易为名，行融资之实'的核心属性未变，但在主体嵌套、流程设计及风险隐 蔽性层面更具迷惑性。" 针对这类情况，2025年4月中国人民银行、国家金融监督管理总局、最高人民法院等六部门联合发布的 《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》明确提 出，严禁供应链信息服务机构以供应链金融名义开展非法金融活动，防范无真实贸易背景的融资行为。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 辛红 《法人》见习记者 李辽 国内粮油龙头企业金龙鱼旗下子公司广州益海，卷入一起涉融资性贸易的合同诈骗案。近日，该案一审 判决正式公布，引发市场高度关注。法院判决，作为中转仓储方的广州益海构成合同诈骗罪，处以100 万元罚金，与同案犯罪单位云南惠嘉共同对安徽华文的18.81亿元经济损失承担退赔责任。 融资性贸易是指参与贸易的各方在贸易过程中，依托货权、应收账款等财产权益，综合运用各种贸易 ...