上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第29次会议决议的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第29次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月27日以书面及电话通知方式向董事发出 公司第九届董事会第29次会议通知，会议于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨 喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司 章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》 根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补 充协议，将每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使 用资金天数计算利息 ...