中成进出口股份有限公司第九届董事会 第三十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-91 中成进出口股份有限公司第九届董事会 第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月24日以书面及电子邮件形式发出公司 第九届董事会第三十二次会议通知，公司于2025年12月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京 市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第三十二次会议。本次会议应 到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列 席本次会议的有公司高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算 ...