航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整不向下修正“宏图转债”转股价格期限的公告

（一）可转债发行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2755号"《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发 行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣 除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收 市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"宏图转债"，债券代码"118027"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月 ...