北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董事会第一次会议通知于2025年12 月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2025年12月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生 主任委员：宁宇女士 表决结果：有效表 ...