中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-070 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十五次会议于2025年12月30 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月25日以电子邮件方式发出，并于2025年12 月29日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，赵增海 董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司〈"十四五"法治合规工作总结〉的议案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议 ...