昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-065号 昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于2025年12月30日以现场+线上会议方式召开 公司十一届十二次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月20日发出。会议由公司董事长吴文多 先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，公司董事会成员由9位扩围至15位，对 十一届董事会各专门委员会的构成调整如下： （1）战略与ESG委员会（5人） 主任委员：吴文多 成员：颜炜、李泓燊、周辉、辛金国 （2）审计与风险控制委员会（原3人，扩为5人） 主任委 ...