山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2025年12月30日下 午在公司9楼会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于2025年12月26日全部收到公司当日发出的召 开本次会议的书面或电子邮件通知。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-055 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表 决。 ● 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 董事长刘文强先生因工作原因，无法召集和主持会议，会前经全体董事一致推举，本次会议由公司董事 郭海涛先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长刘文强先生因工作原因未能出 席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通 知、出席人数、 ...